Na última segunda-feira (6), a Polícia Federal realizou a detenção de um homem de 58 anos, residente em Santa Cruz do Capibaribe, que iria embarcar para São Paulo-SP levando consigo uma mala contendo em seu interior a quantia de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais). A ação se deu através de um procedimento de rotina quando os policiais ao submeterem a mala do passageiro ao aparelho de raio-x e detectaram a presença do dinheiro sem a devida comprovação legal.
Após a descoberta da quantia o caso foi levado para a Sede Superintendência da Polícia Federal do Recife, onde foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do transporte de valores não declarados e sua origem, fato este tipificado nos crimes de sonegação fiscal e ocultação de valores, este último previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, cujas penas variam de 3 a 10 anos de reclusão.
O comerciante, que não teve a identidade revelada pela Polícia Federal, relatou que o dinheiro seria para a compra de tecidos na capital bandeirante, após o depoimento ele foi liberado e ficou a disposição da justiça.
O dinheiro foi apreendido e depositado judicialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal . As investigações prosseguem no sentido de identificar a origem e possível destino dos valores.
